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      股票代碼:600763 SH
      通策醫療股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議公告
      2021-09-30 00:00:00

      證券簡稱:通策醫療                證券代碼:600763            編號:2021-029                通策醫療股份有限公司            第九屆董事會第五次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  通策醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第五次會議于 2021年 9 月 29 日以現場結合通訊的方式召開,會議議案以電子郵件方式送達各位董事。本次會議應出席董事 7 人,實際出席 7 人,會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下議案:  1、審議《關于以婦幼子公司股權參與基金投資暨關聯交易的議案》  上市公司擬以全資子公司浙江通策婦幼醫院投資管理有限公司股權,參與婦幼基金“浙江通策壹號投資合伙企業(有限合伙)”,占合伙企業出資比例的 28.6536%。浙江通策婦幼醫院投資管理有限公司評估基準日總資產賬面價值為 10,449.87 萬元, 評估價值為 14,326.79 萬元,增值額為 3,876.92 萬元,增值率為 37.10%;總負債賬面 價值為 0.00 萬元,評估價值為 0.00 萬元,無增減值變化;股東全部權益賬面價值為10,449.87 萬元(業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審計),股東全部權益評估價 值為 14,326.79 萬元,增值額為 3,876.92 萬元,增值率為 37.10%。  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司關于以婦幼子公司股權參與基金投資暨關聯交易的公告》。  表決結果:6 票同意;0 票棄權;0 票反對。關聯董事呂建明先生對本議案回避表 決。  本議案尚需提交公司股東大會審議。  2、審議《關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的議案》  通策醫療股份有限公司將于2021年10月18日召開2021年第二次臨時股東大會, 詳情請查閱同日公司公布在上海證券交易所網站的《通策醫療股份有限公司 2021 年第二次臨時股東大會的通知》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  特此公告!                                              通策醫療股份有限公司董事會                                                          2021 年 9 月 30 日


      通策醫療股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議公告.pdf


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