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      股票代碼:600763 SH
      通策醫療股份有限公司關于同意參股口腔基金延期并放棄優先購買權的公告
      2021-09-23 00:00:00

      證券簡稱:通策醫療      證券代碼:600763          編號:2021-029              通策醫療股份有限公司關于同意參股口腔基金延期并放棄優先購買權的公告  本公司及董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  重要內容提示:     諸暨通策口腔醫療投資基金合伙企業(有限合伙)擬將基金存續期延期 5      年,其有限合伙人諸暨海駿口腔醫療投資管理有限責任公司擬以人民幣 1      億元轉讓持有合伙企業 10%的財產份額??紤]到口腔基金投入周期較長,      優先滿足上市公司體系內紫金港醫院、蒲公英醫院等項目建設需要,通策      醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)同意口腔基金延期并放棄優先購      買權。     根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定,轉讓方諸暨海駿口腔醫      療投資管理有限責任公司系公司關聯方,公司同意參股口腔基金延期并放      棄優先受讓權事項構成關聯交易,但不構成《上市公司重大資產重組管理      辦法》規定的重大資產重組。     過去 12 個月內,公司與諸暨海駿口腔醫療投資管理有限責任公司未發生關      聯交易,公司及子公司亦未與不同關聯人進行交易類別相關的交易。     本次事項完成后,公司持有諸暨通策口腔醫療投資基金合伙企業(有限合      伙)的份額比例不變。     本次同意參股口腔基金延期并放棄優先受讓權事項在董事會審批權限范圍      內,無需提交公司股東大會審議。    一、 事項概述    通策醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)作為口腔基金的有限合伙人,于近日收到《諸暨通策口腔醫療投資基金合伙企業(有限合伙)延期征求意見》及《合伙企業財產份額轉讓詢證函》,主要內容如下:諸暨通策口腔醫療投資基金合 伙企業(有限合伙)(以下簡稱“口腔基金”),設立于2016年10月,期限5年,規模10億元,專注浙江省外大型口腔醫院建設項目,原到期日為2021年10月27日?;诳谇换鹉壳叭蕴幱谕度虢ㄔO期限,大型口腔醫療項目周期長,故合伙企業決定延期5年至2026年10月27日。同時,口腔基金有限合伙人諸暨海駿口腔醫療投資管理有限責任公司(以下簡稱“轉讓方”)現持有79%的合伙企業財產份額,擬以人民幣1億元轉讓持有合伙企業10%的財產份額。    基于對口腔基金投入周期較長的考慮,結合公司實際經營情況目前重點滿足上市體系內紫金港醫院、蒲公英醫院等項目建設需要,公司綜合權衡決定同意口腔基金延期并放棄優先購買權。根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定,轉讓方諸暨海駿口腔醫療投資管理有限責任公司為公司關聯方,公司同意口腔基金延期并放棄優先購買權構成關聯交易,但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。    過去12個月內,公司與諸暨海駿口腔醫療投資管理有限責任公司未發生關聯交易,公司及子公司亦未與不同關聯人進行交易類別相關的交易。本次同意口腔基金延期并放棄優先購買權后,公司持有諸暨通策口腔醫療投資基金合伙企業(有限合伙)的份額比例不變。本次同意口腔基金延期并放棄優先購買權在董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審議。    二、交易基本情況    1.轉讓方    名稱:諸暨海駿口腔醫療投資管理有限責任公司    統一社會信用代碼:91330681MA288P5B1G;  成立時間:2016年10月26日;  法定代表人:呂建明;  住 所:諸暨市陶朱街道艮塔西路138號第七層;  企業類型:有限責任公司;  經營范圍:口腔醫療投資管理、資產管理。  是否存在關聯關系:構成公司關聯方。  截至2021年6月30日,轉讓方總資產94162.12萬元,凈資產999.12萬元,年實現營業收入0萬元、凈利潤-0.04萬元。  2.受讓方  姓名:鮑正梁;  住所:浙江寧波**************;  身份證號:33****************;  國籍:中國;  是否存在關聯關系:無。  3.交易標的  (1)標的名稱:諸暨海駿口腔醫療投資管理有限責任公司持有諸暨通策口腔醫療投資基金合伙企業(有限合伙)10%的財產份額;  (2)諸暨通策口腔醫療投資基金合伙企業(有限合伙)    統一社會信用代碼:91330681MA288PCJ1F;  成立時間:2016年10月28日;  執行事務合伙人:杭州海駿科技有限公司;  住 所:諸暨市陶朱街道艮塔西路138號;  企業類型:有限合伙企業;  經營范圍:口腔醫療股權投資;股權投資管理。  合伙人情況:                名稱                  變更前所持比例  變更后所持比例        杭州海駿科技有限公司            1%                  1%        通策醫療股份有限公司            20%                20% 諸暨海駿口腔醫療投資管理有限責任公司    79%                69%              鮑正梁                    0                  10%  4.合伙企業最近一年又一期的財務數據  截至2020年12月31日,總資產100263.71萬元,凈資產96485.51萬元,實現營業收入0萬元、凈利潤-0.62萬元。  截至2021年6月30日,總資產113157.14萬元,凈資產96484.87萬元,實現營業收入0萬元、凈利潤-0.64萬元。  5.交易價格  公司不參與本次轉讓,轉讓方與受讓方之間的轉讓價格由雙方協商確定,不會對上市公司產生不利影響。公司對參與口腔基金的權益及財產份額保持不變。  三、放棄優先購買權對公司的影響  公司同意參股口腔基金延期并放棄本次轉讓的優先購買權是綜合考慮標的所投資項目的周期、階段、后續投入、結合公司自身情況及經營規劃等做出的決定,不會對公司的生產經營及財務狀況造成影響,亦不會損害公司及全體股東特別是中小 股東的利益。  四、本次事項應當履行的審議程序    1.獨立董事事前認可情況  根據有關規定,公司獨立董事對本次事項進行了事前審核,同意將該議案提交公司第九屆董事會第四次會議審議。  2.董事會審議及表決情況  公司于2021年9月22日召開第九屆董事會第四次會議,審議了《關于同意參股口腔基金延期并放棄優先購買權的議案》,非關聯董事一致表決通過,關聯董事呂建明先生回避表決,表決結果為 6 票同意,0 票反對,0 票棄權。    3.獨立董事意見    公司獨立董事對本次事項發表如下獨立意見:    (1)公司同意參股口腔基金延期并放棄優先購買權符合公司實際發展情況,不改變公司持有合伙基金財產份額,不會對日常經營活動和財務產生不利影響,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況。    (2)基于轉讓方為公司關聯公司,本次同意參股口腔基金延期并放棄優先購買權構成關聯交易,公司已按照相關規定履行董事會審批程序,公司董事會在審議本議案時,關聯董事依法進行了回避,表決程序合法、有效,符合相關法律、 法規及《公司章程》的有關規定。    4.本次事項無須提交股東大會審議。  五、風險提示  敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。  六、備案文件  1、公司第九屆董事會第四次會議決議。  2、其他文件。    特此公告。                                            通策醫療股份有限公司董事會                                                        2021年9月23日



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